肥西農商行:我行開展反洗錢專項培訓
2022年2月21日,肥西農商銀行在4樓多媒體會議室組織開展反洗錢專項培訓會,運營部相關工作人員,營業部、各支行會計主管及不當班柜員共計60余人參加培訓,本次培訓對新出臺的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》進行了重點解讀。
培訓會上,我行黨委委員、副行長王勇對參會人員提出六點要求:一是持續開展客戶信息治理,提升反洗錢管理水平;二是強化支付結算管理,加大涉案賬戶倒查力度;三是加強柜面人員管理,防范杜絕操作風險;四是做好檔案裝訂整理,確保檔案完整連續;五是夯實預警系統管理,落實預警監測要求;六是做實“三鐵”網點創建,打牢運營管理基礎。
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